Mali Eylem Görev Gücü (FATF), Türkiye’nin gözetleme listesinden çıkarılması için büyük ölçüde tamamladığını duyurdu. FATF’nin Türkiye’nin AML ve CFT sistemlerini güçlendirmek için yüksek düzeyde siyasi taahhüdünde bulunduğunu vurgulayan bir açıklamada, Türkiye’nin Şubat 2024 Plenary toplantısında bu önlemleri kabul ettiği belirtildi. Türkiye’nin, AML/CFT reformlarının uygulanmasını doğrulamak için bir yerinde değerlendirme yapılması gerektiğini ve bu reformların sürdürüldüğüne dair kanıtların olduğunu belirten bir açıklamada konuyla ilgili bilgiler yer aldı.
Açıklamada şu ifadelere yer verildi: “Türkiye, keyifli olmak üzere AML ve CFT denetimine yaklaşımını geliştirmiş, AML ve CFT ihlalleri için yaptırımların cezbedici olduklarından emin olmuş, FIU ve finansal istihbaratın kullanımını artırmış, risklere uygun olarak daha karmaşık ML soruşturmalarını ve dava işlemlerini gerçekleştirmiştir. geliştirmiştir. ʻlar; varlıkların geri kazanılması sistemini iyileştirmiştir; BM tarafından belirlenen gruplarla ilgili TF soruşturmalarını, kovuşturmalarını ve el konulmalarını önceliklendirmiştir; terörizm finansmanı için hedefli finansal yaptırımların uygulanmasını geliştirmiştir; ve çeşitli STK’larla iletişiminin artırılması ve STK’ların denetiminin risk temelli olmasını ve meşru STK faaliyetlerini engellemeden veya engellememek için adımlar atılması gibi adımlar atılmıştır” dedi. Türk Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Türkiye’nin FATF’nin gri listesinden çıkarılma sürecinin son aşamaya geldiğini belirtti. Türkiye’nin AFL ve CFT sistemlerini daha da güçlendirmek için hazırlanan eylem planının tüm maddelerini tamamladığına karar verildiğini vurguladı.
Bu gelişmeler, Türkiye’nin finansal suçlarla mücadele alanında attığı önemli adımları ve yetkililerin uluslararası standartlara olan bağlılıklarını göstermektedir. Türkiye’nin bu konudaki başarısı, ülkenin finansal sisteminin sağlamlığını ve şeffaflığını vurguluyor ve uluslararası ticaret ve yatırımlar için olumlu bir iş ortamı yaratıyor. FATF’nin Türkiye’nin finansal suçlarla mücadelesindeki bu ilerlemeyi tanıması, ülkenin kararlılığını ve yetkililerin reform süreçlerini etkin bir şekilde uygulama konusundaki kararlılıklarını gösteriyor.
Türkiye’nin FATF’nin gri listeden çıkarılması, ülke için önemli bir başarı ve uluslararası toplum tarafından olumlu bir şekilde karşılanabilir. Bu gelişme, Türkiye’nin finansal sisteminin güvenilirliğini, şeffaflığını ve yasa dışı finansal faaliyetlerle mücadelesindeki kararlılığını vurgulamaktadır. Türkiye’nin bu konudaki başarısı, ülkenin ekonomik ve finansal güvenilirliğine olan güveni artıracak ve uluslararası yatırımcılara çekici bir iş ortamı sağlayacaktır. Bu süreç, Türkiye’nin finansal entegrasyonunu artırarak ekonomik büyümeyi destekleyebilir ve uluslararası finansal kurallara uyumunu pekiştirebilir. Türkiye’nin bu alandaki başarısı, ülkenin uluslararası camiada saygın bir aktör olarak pozisyonunu güçlendirebilir ve finansal istikrarını sağlamlaştırabilir.
