BTC-e’nin eski Rus operatörü Alexander Vinnik, kara para aklama suçlamalarını kabul etti. 2011 ile 2017 yılları arasında suçlandı ve Temmuz 2017’de Yunanistan’da gözaltına alındı. Suçlanma sebebi ise BTC-e’nin suçlu müşterilere Bitcoin ticareti yapma olanağı sağlaması ve dünya çapındaki siber suçları kolaylaştırmasıydı. ABD Adalet Bakanlığı’na göre, BTC-e 4 milyar dolardan fazla Bitcoin aldı ve 9 milyar doların üzerinde işlem gerçekleştirdi. Ayrıca Vinnik’e 12 milyon dolarlık ek ceza verildi ve BTC-e’ye 110 milyon dolarlık sivil para cezası kesildi.
BTC-e’nin dünya çapında yasa dışı gelir elde ettiği ve yasalara uymadığı söyleniyor. ABD Hazine Bakanlığı’nda kayıtlı olmadığı ve gerekli kontrolleri yapmadığı için yasa dışı faaliyetler için bir cennet haline geldiği ifade ediliyor. Vinnik, birçok suçlamayla karşı karşıya kaldı ve 121 milyon dolarlık zarardan sorumlu tutuldu.
Bu olayın ardından ABD hükümeti, bir diğer BTC-e operatörü olan Aliaksandr Klimenka’yı kara para aklama ve lisanssız para hizmeti işletmekle suçladı. Bu durum, kripto para dünyasında yaşanan yasadışı faaliyetlerin önüne geçmek adına önemli bir adım oldu.
Sonuç olarak, kripto para dünyasında güvenilirlik ve yasalara uygunluk büyük önem taşıyor. Bu tür suçlamarın yaşanmaması için daha sıkı önlemler alınması gerekiyor. Bu haberi okurken dikkatli olmalı ve kripto para alım-satım işlemlerini güvenilir platformlardan gerçekleştirmeye özen göstermeliyiz. Her ne olursa olsun, yasaları ihlal etmek ve suç işlemek hiçbir zaman doğru değildir.
