Bitcoin blok zincirindeki işlemleri içeren bir grafik veri kümesinin adli analizi yapıldı. Bu analizde, kripto borsasına gönderilen suç gelirleri ve Rus karanlık web pazarındaki bilinmeyen cüzdanlar gibi yasadışı faaliyetler ve kara para aklama ile ilişkili kümeler ortaya çıkarıldı. Araştırmanın amacı, blockchain verilerini kullanarak yasa dışı faaliyetleri ve kara para aklama modellerini belirlemekti.
Elliptic2 adlı veri kümesi üzerinde yapılan çalışmada, farklı sınıflandırma yöntemleri denendi ve potansiyel yasadışı kripto borsa hesapları belirlendi. Ayrıca, şüpheli alt grafiklerle ilişkili fonların izlenmesi sayesinde suç faaliyetlerinin belirlenmesinde etkili sonuçlar elde edildi.
Elliptic’in baş bilim adamı Tom Robinson, makine öğrenimi yöntemlerinin kullanılmasıyla suç faaliyetlerinin belirlenmesinde geleneksel yöntemlerden farklı ve daha etkili sonuçlar elde edilebileceğini belirtti. Soyma zinciri gibi bilinen kripto para aklama modelleri de çalışma sırasında tespit edildi.
Araştırmanın bundan sonraki adımlarında, tekniklerin doğruluğunu ve hassasiyetini arttırmaya odaklanacaklarını ve çalışmayı daha geniş bir blok zinciri alanına genişleteceklerini belirtti. Bu çalışmanın, kripto paraların yasadışı faaliyetlerde kullanılmasını tespit etmek ve önlemek için değerli bir adım olduğunu vurguladı.
Sonuç olarak, bu çalışma kripto para dünyasında yasa dışı faaliyetlerin belirlenmesi ve kara para aklama modellerinin ortaya çıkarılması için önemli bir adım olmuştur. Teknolojinin hızla geliştiği bu dönemde, suçluların yeni yöntemler denemesine karşın, güvenilir araştırmalar ve analizler sayesinde bu tür faaliyetlerin önlenebileceği ve takip edilebileceği görülmüştür. Blockchain dünyasında, güven ve şeffaflık ön planda tutularak, yasalara uygun bir şekilde hareket edilmesi ve suçluların engellenmesi önemli bir konu olmaya devam edecektir.
